Финансы и бухгалтерия → Специалист отдела финансового мониторинга 20 000 - 30 000
Работодатель Банк Советский, ЗАО (Московский филиал) (Москва) предлагает вакансию для должность Специалист отдела финансового мониторинга. Зарплата 655 - 983 USD. Опыт работы накануне 2 лет. Образование любое. Вакансия опубликована cегодня, 18:14.Требования: Высшее либо среднее специальное банковское/экономическое.Не менее 1 возраст операционной работы‚ сноровка 115-ФЗ‚ 262П. Пользователь ПК. Обязанности: Соблюдение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ‚ выявление подозрительных операций и сомнительных сделок‚ оформление запросов клиентам (выгодоприобретатели‚ лизинг‚ аренда‚ разъяснение характера сделки)‚ составление сообщений ради предоставления в Росфинмониторинг‚ установка уровня риска клиентам Банка‚ проведение обучения сотрудников Филиала ПОД/ФТ‚ анализ имеющейся базы клиентов-юридических лиц‚ ведение ежемесячной статистики.Условия: Пятидневная рабочая неделя‚ суббота и воскресенье - выходные дни. Понедельник-четверг с 9-00 накануне 18-00 часов‚ пятница с 9-00 накануне 17-00. м. КУрская. Полное соблюдение трудового законодательства.