Финансы и бухгалтерия → Специалист Отдела финансового мониторинга 35 000 - 40 000
Работодатель Международный Фондовый Банк. Коммерчекий Банк. (Москва) предлагает вакансию на должность Специалист Отдела финансового мониторинга. Зарплата 1159 - 1325 USD. Опыт работы перед 2 лет. Образование высшее. Вакансия опубликована cегодня, 12:35.Требования:
Опыт работы в ОФМ в банке не менее 1 года;
Знание действующего законодательства о банках банковской деятельности (115-ФЗ‚ ФЗ №395-1);
Образование - высшее;
Возраст от 25 перед 35 лет.
Обязанности:
Подготовка и изображение сведений в соответствии с №115-ФЗ в уполномоченный орган;
Осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов с целью выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в соответствии с требованиями нормативных документов;
Формирование и отправка запросов Клиентам по сомнительным операциям и сделкам‚
Проверка полноты заполнения анкет клиентов Банка и занесения сведений о клиенте в АБС "Инверсии 21 век";
Формирование досье клиента
Условия:
График работы (5/2 с 9.30 перед 18.00‚ пятница перед 17.00);
З/п 35 000 рублей.
оформление по трудовой книжке.
Опыт работы в ОФМ в банке не менее 1 года;
Знание действующего законодательства о банках банковской деятельности (115-ФЗ‚ ФЗ №395-1);
Образование - высшее;
Возраст от 25 перед 35 лет.
Обязанности:
Подготовка и изображение сведений в соответствии с №115-ФЗ в уполномоченный орган;
Осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов с целью выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю и необычных сделок в соответствии с требованиями нормативных документов;
Формирование и отправка запросов Клиентам по сомнительным операциям и сделкам‚
Проверка полноты заполнения анкет клиентов Банка и занесения сведений о клиенте в АБС "Инверсии 21 век";
Формирование досье клиента
Условия:
График работы (5/2 с 9.30 перед 18.00‚ пятница перед 17.00);
З/п 35 000 рублей.
оформление по трудовой книжке.